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我市警方破获一起特大诈骗案,涉案金额9600万

时间:2019-10-29 18:35:14
我市警方破获一起特大诈骗案,涉案金额9600万 >

近日,市公安局成功侦破一起特大网络诈骗案件,民警在广东东莞、深圳、天津等地,跨省抓获犯罪嫌疑人7名,冻结涉案存款800多万元,扣押涉案车辆2辆。目前,该案正在进一步审理中。

网上投资平台高利诱惑

7月15日,市民余某匆匆来到市公安局报案称,他在一个哈尔滨看羊癫疯哪家医院最好名叫“**外汇众筹投资”的平台投资被骗,损失25万元。

今年5月份的一天,余某从吴某、倪某等人处,听说了一个名为“**外汇众筹投资”的投资项目。吴某等人表示,这一投资项目可以让普通投资者获得与高端投资者同等比例的利润。余某禁不住“低投资高利润、操作方便、每天返利”的诱惑,先行拿出19500元转入了投资平台的后台账号。倪某则帮余某在手机上注册了一个账号。

就在账号成功注册后的第二天晚上,余某就发现他的账号内有了第一笔十分可观的分红。尝到了甜头的余某又陆续注册了9个帐户,通过手机转账,先后总共投入了49万余元。

之后的每天,分红如约打到了余某的账号上,仅仅几周的时间,余某便提现了“收益”和“推荐奖”20多万元。5月底,正当余某沉浸在致富发家的美梦中时,突然发现平台上发布了一则公告,“6月5日至7月5日系统升级关网一个月”。这就意味着,余某在一个月时间内,无法从平台上提现。刚看到这则公告时,余某并未怀疑,以为这只是平台常规升级而已,然而一个多月的时间过去后,平台依然没有开放。

多层诱饵导致越陷越深

带着疑问,余某在网上哈尔滨羊癫疯医院的一些贴吧、论坛询问发现,许多投资者也遭遇了同样的经历,并发现这一平台实则是借了一家大型金融公司的头衔欺诈投资者。在确认自己上当受骗后,余某连忙报警。

余某告诉民警,“**外汇众筹投资”这一项目中,根据金额的大小分为三个等级,每天能够分别获得本金1.5%、2.5%、3.5%的收益,意味着在很短的时间就能收回本金。同时,这一项目还设有推荐奖。投资者如果能够推荐他人进行投资,当下线投资成功一笔,上线便能获得推荐奖,推荐奖最高能达到下线第一笔投资额的20%。由于项目规定,上线推荐人必须成功推荐多人才能获推荐奖。为了拿到推荐奖,并让收益最大化,余某借用了亲友的身份信息,又注册了9个账号,并且每个账号的投资额度都达到了能够得到最高收益的等级。

同余某一样,我市多名受害人佳木斯癫痫病小发作的处理向警方报警,均将矛头直指“**外汇众筹投资”。警方在进一步的侦查中,发现该投资平台仅在南通地区就发展了近200人,全国受害者账户约3500个,总涉案金额约9600万元。我市警方立即成立专案组,抽调精干警力,全力侦破该案。

兵分三路擒获七名嫌犯

为了找到案件的突破口,专案组民警从资金流向入手。经过关联拓展,民警发现该诈骗团伙用于骗取受害人资金及转账的银行卡共74张,在这些银行卡的登记信息中有几个手机号,发现其中一个手机号为13043429***与一个深圳地区的手机号为18682191***曾有过通话记录。

经过侦查,民警确认18682191***手机号的实际使用人为湖南籍李某。随后,民警根据李某这条线索,一路追查,一伙诈骗成员的身份逐渐浮出水面,并最终确认嫌疑人的落脚点分别位于东莞、深圳、天津等地。

9月初,在前期侦查工作基本就绪的基础上,我市警方决定收网。专案组派出3个抓捕小组分赴东莞、深圳、天津,在当地警方的协助下,在明确了嫌疑人活动轨迹和具体住址之后,制定了周密的抓捕方案,成功抓获李某、崔某、尹某、张某等7名犯罪嫌疑人。目前,李某等7名犯罪嫌疑人哈尔滨有哪些治疗癫痫的医院?因涉嫌诈骗被警方刑事拘留,案件正在进一步审理中。

本报记者 朱俊俊 通讯员 黄筱燕

 

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